|
من خلال زيارتي للولايات المتحدة للفترة من 18/3/2010م وحتى 21/3/2010م وأخص بالذكر المقر الدائم للامم المتحدة بنيويورك وجدت أن غالبية الدول بما فيها بلادنا قد أصدرت قوانين لغسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال استعانة السلطات النقدية في تلك الدول أو البلدان بعدد من القوانين النموذجية الصادرة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وبدأت علاقاتها تتوطد باللجنة المالية الدولية لمكافة غسيل الاموال «FATF» فور توقيعها على معاهدة الامم المتحدة المعروفة بمعاهدة فينا لعام 1988م والتي تجرم غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاتجار بالمخدرات ومنذ ذلك الوقت تعمل غالبية الدول جاهدة على محاربة ومكافحة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, حيث قامت بنوكها المركزية بإصدار العديد من التعاميم إلى مؤسساتها المالية والمصرفية بالعمل على تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى عدم الاحتفاظ بحسابات الزبائن وهميين والتحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للافراد أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والاحتفاظ بنسخ منها لمدة تصل الى خمس سنوات أو أكثر من ذلك أو حسب استمرار التعامل كما أن تلك البلدان من خلال بنوكها المركزية تقوم بتوجيه مصارفها ومؤسساتها المالية بتوخي الحيطة والحذر من العمليات مشبوهة التي تتم في ظروف معقدة ليس لها مبرر اقتصادي مع الطلب منها الحصول على معلومات كافية عن مصدر الاموال الواردة من هذه العمليات والابلاغ عن أي عمليات مشبوهة للسلطات المختصة مع ضرورة أخذ الحيطة من العمليات المصرفية التي تتم من دول لا تطبق قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب والتوصيات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب كما أن غالبية الدول التي تعمل على مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب أنشآت وحدات خاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية مهمتها متابعة قضايا غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتكون هذه الوحدات حلقة وصل مع بنوكها المركزية والجهات الحكومية المتخصصة بالاضافة الى ان تلك المؤسسات المالية والمصرفية تقوم بتثقيف موظفيها المختصين بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتدريبهم التدريب السليم مع اعداد التقارير الفصلية والدورية التي توضح فيها جميع العمليات المالية والمصرفية المشبوهة وعادة يقوم فريق يمثل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بزيارة دورية لمعظم البلدان لتقييم الاجراءات والخطوات التي تتخذها تلك الدول في سبيل التصدي لنشاط غسيل الاموال وتمويل الارهاب ويخرج الفريق بانطباعات إيجابية أم سلبية حول سلامة وفاعلية الاجراءآت التي تتبناها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ومما سبق نجد أن العملية تكاملية مع مختلف البلدان حول مكافحة غسيل الاموال ومكافحة وتمويل الارهاب وتطويق مصادر تمويله والعمل جنباً الى جنب مع المنظمات والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واللجنة الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وبنك التسويات الدولية من أجل حماية النظام المالي والمصرفي الدولي ومنع استغلاله في غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً لافضل المعايير والممارسات الدولية وأفضل الصور الحقيقية المشرفة للانظمة المالية والمصرفية للعديد من دول العالم.
في الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2010 07:20:09 م