الرئيسية -أخبار -تقارير -تحقيقات -مقالات -حوارات -المحررين -إرشيف -سجل الزوار -راسلنا -بحث متقدم
التاريخ : الخميس 28 مارس - آذار 2024آخر تحديث : 12:59 مساءً
بن لزرق يعلق على التقارب بين بنكي صنعاء وعدن .... ذمار تحتل المرتبة الاولى في كمية الامطار المتساقطة .... تعرف على قصة مأساة ثرية يمنية .... كشف تفاصيل احتطاف واغتصاب وقتل طفلة في عدن .... احكام خارج القانون في عدن .... مقتل الحالمي في لحج .... الروتي في عدن ب1300ريال .... مغترب يمني في امريكا يتبرع بتكاليف عرس ابنه لمعسر في اليمن .... ابن يقتل والدته في عدن .... بشرى سارة لليمنيين بشأن تسليم المرتبات ....
دكتور/احمد اسماعيل البواب
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed مقالات
RSS Feed دكتور/احمد اسماعيل البواب
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
دكتور/احمد اسماعيل البواب
تركيا.. الاقتصاد القادم بقوة
تحديات تنموية
مشكلة اليمن الأساسية
اليمن والاستثمارات الخارجية
قطاع التأمين محلك سر
المعادن يا حكومة
السياحة الداخلية ومردودها الاقتصادي
مكافحة الائتمان الوهمي
المنشآت الصغيرة
غسيل الأموال (3)

بحث

  
قانون غسيل الاموال وتجميد الحسابات
بقلم/ دكتور/احمد اسماعيل البواب
نشر منذ: 13 سنة و 4 أشهر و يوم واحد
الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 07:59 م


عادةً تقوم البنوك المركزية بتجميد أية حسابات لها صلة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب وأية حسابات يشتبه ان لها صلة بذلك، والتجميد يتم في إطار التحري الروتيني الذي تقوم به البنوك المركزية على مصادر تلك الاموال، وصدور قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب جاءت لتلبي حاجة تنظيمية خاصة لدول ليست مدرجة على قائمة الدول المصنفة بأنها مراكز لغسيل الاموال وتمويل الارهاب. والدول التي تقوم بإصدار قوانين غسيل الاموال وتمويل الارهاب يتم مناقشة وضعها ضمن عمليات تقييم من حيث مستوى تعاونها مع الاجراءات الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ويزال اسمها من قائمة الدول الموضوعية ضمن قوائم الدول المصنفة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى أن قانون غسيل الاموال يغطي أيضاً حلقات الاموال غير المشروعة الآتية من مصادر داخلية وحلقة الاموال التي تأتي مع المسافرين والارساليات البريدية وشركات النقل والمتأتية عن طريق المصارف والمؤسسات المالية ومحلات الصرافة والحوالات.

ووفقاً لذلك فإن قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب الزم المسافرين بالافصاح عن مصادر الاموال النقدية التي يحملونها والتي تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي وتم إعداد نماذج خاصة للإفصاح بهذا الشأن.

ومن هنا أؤكد ان هذه الافصاحات لن تقلص حجم التدفقات النقدية أو التأثير في التجارة فالمسألة مسألة إجراءات تنظيمية للتحقق من مصادر الاموال وليس وضع قيود على حركة رؤوس الاموال فهناك معاير حددها قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب وحدد طبيعة الاموال التي تأتي لأية دولة من الدول قد تكون هروباً من قيود تضعها بعض الدول على الاستثمارات ولا تشكل اموالاً غير مشروعة بالمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي بل هي أموال مشروعة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة، أما الدول التي لديها قوانين غسيل الاموال فهي ملتزمة بشأن تحديد ماهية الاموال غير المشروعة كالتقطع والاختطاف والسرقة أو أختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بوسائل إحتيالية والتهريب والإتجار غير المشروع بالأسلحة وصناعة المخدرات أو الاتجار بها وتزوير العملات والسندات والمضاربة بالعملة بخلاف قانون الصرافة بالاضافة الى ما تم وضعه من قبل مجموعة العمل المالي الدولية «FTAF».

تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع ردفان برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى مقالات
مقالات
كاتب صحفي/جاسر الجاسر
خليجي 20 عزز وحدة اليمن
كاتب صحفي/جاسر الجاسر
كاتب/عاصم الغريبي
في مهب الريح
كاتب/عاصم الغريبي
كاتبة وصحفية/إبتسام آل سعد
اليمن.. عشرة على عشرة
كاتبة وصحفية/إبتسام آل سعد
دكتور/عبدالعزيز المقالح
على هامش خليجي عشرين
دكتور/عبدالعزيز المقالح
صحفي/زكريا الكمالي
خليجي 20.. هدفاً !!
صحفي/زكريا الكمالي
صحافي/سمير رشاد اليوسفي
اللاعبون المتسللون!
صحافي/سمير رشاد اليوسفي
الـــمـــزيـــــد

جميع الحقوق محفوظة © 2009-2024 ردفان برس
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.043 ثانية